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一、企業(yè)基本情況：

（一）中文名稱：山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
      （二）法定代表人：郭海軍

（三）股東名稱：山西能源交通投資有限公司

（四）注冊(cè)地址：太原市萬(wàn)柏林區(qū)長(zhǎng)風(fēng)西街1號(hào)麗華大廈A座1623室

（五）辦公地址：太原市杏花嶺區(qū)府西街18號(hào)煤炭大廈8層 ；郵政編碼：030000

（六）企業(yè)簡(jiǎn)介：

山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司成立于2014年4月，隸屬于華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司。公司主要承擔(dān)華遠(yuǎn)國(guó)際陸港集團(tuán)有限公司的產(chǎn)業(yè)扶貧、土地流轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)、爭(zhēng)取政府配套資金、招商引資、農(nóng)業(yè)科研院所合作等職能。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度進(jìn)行運(yùn)作，設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層。公司內(nèi)設(shè)黨群工作部、綜合管理部、財(cái)務(wù)管理部、經(jīng)營(yíng)管理部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部五個(gè)職能部門。

主要經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)業(yè)種植（種子、種苗除外）；農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備銷售；環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)利用；煤制品、鋼材、金屬材料、橡膠制品、建筑材料（木材除外）、機(jī)電產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及配件、塑料制品的批發(fā)零售及技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定需專項(xiàng)審批的除外）；物流信息服務(wù)；煤炭加工利用及銷售；土地整治服務(wù)；鐵礦石、錳礦石、鉻礦石加工及銷售；林木育苗、造林綠化工程；食品生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品初加工活動(dòng)；貨物進(jìn)出口；食品經(jīng)營(yíng)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等

截止2020年12月31日，山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額9185.87萬(wàn)元，其中存貨0.39萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1062.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值1824.90萬(wàn)元。負(fù)債總額29.83萬(wàn)元。所有者權(quán)益總額9156.04萬(wàn)元。

全年公司完成營(yíng)業(yè)收入1962.48萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本2447.47萬(wàn)元，稅金及附加1.20萬(wàn)元，管理費(fèi)用1005.48萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-144.35萬(wàn)元，資產(chǎn)減值損失88.14萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入2.6萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額-1432.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1433.04萬(wàn)元。

三、薪酬情況

  2020年度領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬收入情況如下：

四、董事會(huì)研究通過(guò)的重大事項(xiàng)和董事會(huì)報(bào)告摘要情況

公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)以及各項(xiàng)規(guī)章制度，各董事均以忠實(shí)勤勉的工作狀態(tài)認(rèn)真履行職責(zé)。2020年共召開(kāi)董事會(huì)11次，商討議定重大事項(xiàng)決策2項(xiàng)、重要項(xiàng)目安排1項(xiàng)、重要人事任免3項(xiàng)，大額資金使用3項(xiàng)。  

（一）重大事項(xiàng)決策

1.公司新任領(lǐng)導(dǎo)班子分工。

2.寧武項(xiàng)目公司關(guān)于派遣勞務(wù)人員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的事項(xiàng)，以及同意匯豐代付其勞務(wù)費(fèi)用的事項(xiàng)。

（二）重大項(xiàng)目投資

同意售電公司股權(quán)變更、受讓其余兩股東股權(quán)、核減注冊(cè)資本事項(xiàng)。

（三）重要人事任免

1.聘任公司經(jīng)理層。

2.任免售電公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事人員。

（四）大額資金使用

1.支付辦公租賃費(fèi)用。

2.關(guān)于售電公司續(xù)借300萬(wàn)元借款期限、利率。

（五）重大改組改制情況

2020年，公司未涉及改組改制。

（六）重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司收購(gòu)其控股子公司山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司其他股東的10%的股權(quán)，山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司對(duì)山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司持股比例達(dá)90%。

（七）重大突發(fā)事件

2020年，公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點(diǎn)事件。

（八）未決訴訟

寧武項(xiàng)目公司因股東合作方合同糾紛引起法院缺席錯(cuò)判、凍結(jié)公司賬戶，經(jīng)上訴，忻州中院已判決發(fā)回寧武法院重新審理。

（九）不良資產(chǎn)處置、核銷

公司于2020年12月28日?qǐng)?bào)集團(tuán)備案，對(duì)五臺(tái)項(xiàng)目、清福公司以前年度虧損掛賬、煤炭貿(mào)易項(xiàng)目計(jì)提壞賬、存貨盤虧共計(jì)746.5萬(wàn)元不良資產(chǎn)進(jìn)行了處置核銷。

（十）金融衍生業(yè)務(wù)

2020年，公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。

（十一）其他事項(xiàng)

1.全面壓減非生產(chǎn)費(fèi)用，降低通訊、交通、駐外補(bǔ)助等費(fèi)用。

2.聘用律師及陽(yáng)泉煜龍煤業(yè)訴訟代理工作事項(xiàng)。

3.成立全面預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)組。

4.關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管局登記備案、更新股東名稱事項(xiàng)。

五、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和上年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2020年?duì)I業(yè)收入預(yù)算為3000萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行1962.48萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)總成本預(yù)算為2230.56萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行2447.47萬(wàn)元；利潤(rùn)總額預(yù)算為50萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行-1432.86萬(wàn)元。

六、企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任情況

（一）經(jīng)濟(jì)責(zé)任

1.投資責(zé)任

山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司收購(gòu)其控股子公司山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司其他股東的10%的股權(quán)，山西能投匯豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司對(duì)山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司持股比例達(dá)90%。

2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展

以“三退一進(jìn)”為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)了五臺(tái)萬(wàn)盛園項(xiàng)目清算退出，寧武清福養(yǎng)殖項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓，煤炭貿(mào)易存煤出清退場(chǎng)和匯通興遠(yuǎn)獨(dú)自經(jīng)營(yíng)，取得了明顯進(jìn)展。五臺(tái)萬(wàn)盛園項(xiàng)目完成了資產(chǎn)再評(píng)估，與縣政府就處置遺留問(wèn)題達(dá)成了初步意向；分三批銷售精煤2.38萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)收入1900萬(wàn)元，順利受讓了中科揚(yáng)公司持有的匯通興遠(yuǎn)的10%股權(quán)。

（二）安全責(zé)任

1.安全理念

樹(shù)立安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)“生命至上、安全第一”的思想，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的工作指導(dǎo)方針。

2.安全文化

堅(jiān)持依法治安，積極營(yíng)造和諧的安全文化氛圍，注重培養(yǎng)全體員工“生命為先、遵章守法、依規(guī)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、平安你我”的工作態(tài)度和工作方法，確保公司安全、可持續(xù)發(fā)展。

3.安全舉措

公司調(diào)整了安全生產(chǎn)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)組成員，進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)安全管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐級(jí)簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書，強(qiáng)化了責(zé)任的落實(shí)，組織員工開(kāi)展安全法律法規(guī)學(xué)習(xí)及安全知識(shí)專題宣講活動(dòng)，提高了員工安全意識(shí)和安全素質(zhì)，加強(qiáng)了應(yīng)急演練培訓(xùn)的效果，強(qiáng)化了安全隱患排查治理工作，深入項(xiàng)目公司開(kāi)展了安全督導(dǎo)檢查，有效地遏制了事故的發(fā)生，保證了公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

（三）創(chuàng)新責(zé)任

2020年公司無(wú)科研成果，正在積極推進(jìn)項(xiàng)目公司以肉雞養(yǎng)殖為主延伸拓展生物有機(jī)肥加工板塊，未來(lái)公司及項(xiàng)目公司將積極探索新的項(xiàng)目合作，提升價(jià)值鏈，推動(dòng)傳統(tǒng)種養(yǎng)殖項(xiàng)目轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（四）環(huán)境責(zé)任

1.環(huán)境管理體系建設(shè)

2020年公司環(huán)境管理工作嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定，公司環(huán)境管理體系建設(shè)工作處在建立階段。

2.清潔能源利用

2020年公司暫無(wú)大型能源消耗項(xiàng)目，對(duì)清潔能源利用無(wú)涉足。

3.節(jié)能降耗

2020年公司經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)大型能源消耗項(xiàng)目，日常辦公加強(qiáng)用電、用水、辦公耗材等方面管理工作，嚴(yán)格辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用管理，提倡消除不良習(xí)慣、降低消耗，實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗。

4.礦山綠化

2020年公司無(wú)礦山經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

5.“三廢”處理等

2020年公司養(yǎng)殖項(xiàng)目均停工停產(chǎn)，相關(guān)工作有序開(kāi)展，均嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，無(wú)“三廢”處理情況。

七、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

（一）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

1.利潤(rùn)總額：2020年度考核指標(biāo)為50萬(wàn)元，虧損1432.86萬(wàn)元；

2.增加值：2020年度考核指標(biāo)為690萬(wàn)元，實(shí)際完成-746.59萬(wàn)元；

3.營(yíng)業(yè)收入：2020年度考核指標(biāo)為3000萬(wàn)元，實(shí)際完成1962.48萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃的65.41%。

（二）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1.主業(yè)：產(chǎn)業(yè)扶貧情況

因疫情影響，2個(gè)養(yǎng)殖項(xiàng)目全年均停工停產(chǎn)，五臺(tái)項(xiàng)目公司形成虧損共計(jì)127.44萬(wàn)元，匯豐清福公司形成虧損共計(jì)125.22萬(wàn)元。

2.輔業(yè)：加工貿(mào)易項(xiàng)目

該項(xiàng)目全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量3.95萬(wàn)噸，同比減少6.41萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1962.48萬(wàn)元，同比減少2894.65萬(wàn)元，因2020年市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格下跌，銷售原煤、精煤合計(jì)虧損206.93萬(wàn)元。

3.新業(yè)務(wù)：售電項(xiàng)目

因疫情影響，匯通興遠(yuǎn)公司全年停工停產(chǎn)，形成虧損共計(jì)55.87萬(wàn)元。

（五）社會(huì)責(zé)任

1.員工情況

截止2020年年底，公司在崗職工28名，其中黨員11名。人員結(jié)構(gòu)按職級(jí)劃分為：領(lǐng)導(dǎo)人員5人，中層管理1人，其他職工22人;按學(xué)歷劃分為：碩士學(xué)歷5人，本科學(xué)歷15人，大專及以下學(xué)歷8人;按專業(yè)技術(shù)劃分為：高級(jí)技術(shù)職稱1人，中級(jí)技術(shù)職稱5人，初級(jí)技術(shù)職稱4人。

2.勞動(dòng)保障

公司綜合部每月按時(shí)為職工繳納五險(xiǎn)一金，保障員工合法權(quán)益，確保公司無(wú)欠薪欠保等情況。2020年公司在崗職工平均工資56571元（不含經(jīng)理層）。

3.培訓(xùn)與成長(zhǎng)

公司一直高度重視職工培訓(xùn)，不斷加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有員工的就業(yè)技能培訓(xùn)和職工能力培訓(xùn)。2020年員工參加各項(xiàng)培訓(xùn)共計(jì)39人次。

八、大額融資情況

1.資本市場(chǎng)融資：無(wú)

2.發(fā)行債券：無(wú)

九、大額資金運(yùn)作情況

1.對(duì)外提供借款：無(wú)

2.年度對(duì)外捐贈(zèng)預(yù)算及執(zhí)行情況：無(wú)

3.境外投資等非日常經(jīng)營(yíng)性資金運(yùn)作情況：無(wú)

十、職工權(quán)益保障情況

（一）勞動(dòng)合同簽訂數(shù)

2020年公司勞動(dòng)合同簽訂數(shù)為5份。

（二）全年工會(huì)工作情況

按期召開(kāi)全體職工大會(huì)，就一些職工所關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和涉及職工切身利益的問(wèn)題共同商討，提出了解決的辦法。從工會(huì)工作角度，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局、依法維權(quán)、情系職工，為職工提供法律、政策咨詢，加強(qiáng)了對(duì)勞動(dòng)合同的履行監(jiān)督，努力營(yíng)造和諧、穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。組織全體職工進(jìn)行體檢、按照規(guī)定為全體女職工發(fā)放衛(wèi)生費(fèi)。關(guān)心員工生活，組織過(guò)好有特色的春節(jié)、“三八”婦女節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日。做好生病員工、員工新生兒的慰問(wèn)工作。

將“云游行”山西旅游年卡納入基層工會(huì)服務(wù)職工范圍，為每位員工辦理“云游行”山西旅游年卡，引導(dǎo)職工利用節(jié)假日開(kāi)展省內(nèi)活動(dòng)，促進(jìn)我省旅游市場(chǎng)的恢復(fù)和發(fā)展。

為營(yíng)造積極、健康、快樂(lè)、向上的企業(yè)文化氛圍，結(jié)合“五四”青年節(jié)，組織全體職工前往太山開(kāi)展登山活動(dòng)。通過(guò)這次活動(dòng)，增強(qiáng)了員工的身體素質(zhì)，加強(qiáng)員工之間的交流、團(tuán)結(jié)、協(xié)作的團(tuán)隊(duì)精神，以更加飽滿、積極的精神狀態(tài)投身工作中，培養(yǎng)了敢于擔(dān)當(dāng)、勇于奉獻(xiàn)的精神。

組織財(cái)務(wù)部全體員工參加華遠(yuǎn)陸港組織的財(cái)會(huì)技能比武競(jìng)賽，比賽氣氛緊張而熱烈，拓寬了財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)面，提高了財(cái)會(huì)隊(duì)伍的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力，組織開(kāi)展了“二次創(chuàng)業(yè)蹚新路，轉(zhuǎn)型發(fā)展開(kāi)新局”為主題的演講比賽，進(jìn)一步增強(qiáng)了職工與企業(yè)“同呼吸、共命運(yùn)”的責(zé)任感，改善工作作風(fēng)，提升職工的精氣神，營(yíng)造你追我趕、奮勇?tīng)?zhēng)先的良好氛圍。

“中秋節(jié)”、“國(guó)慶節(jié)”來(lái)臨之際，在公司黨支部書記的帶領(lǐng)下，對(duì)五臺(tái)縣豆村鎮(zhèn)南羊圈村幫扶對(duì)象開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)。全面了解幫扶對(duì)象的生產(chǎn)、生活情況，以及目前存在的困難，鼓勵(lì)他們科學(xué)養(yǎng)殖、穩(wěn)步發(fā)展。與公司南陽(yáng)村駐村幫扶工作隊(duì)3名隊(duì)員進(jìn)行了座談，充分肯定了隊(duì)員們所做的工作，鼓勵(lì)他們要繼續(xù)按照扶貧工作要求，始終牢記職責(zé)使命，堅(jiān)持務(wù)實(shí)工作作風(fēng)，落實(shí)脫貧項(xiàng)目，鞏固脫貧成效。